Segundo Martin Pubrick, antigo membro da Polícia Real de Hong Kong e especialista em corrupção e crime organizado, embora Pequim tenha desmantelado o sistema de angariadores de jogo VIP, conhecidos como ‘junkets’, que outrora dominava o setor dos casinos da cidade, Macau continua a ser uma porta de entrada crucial para a lavagem de dinheiro na região.
“Embora grandes sindicatos criminosos chineses tenham deslocado operações pelo Sudeste Asiático em resposta a medidas repressivas, Macau continua a ser um ponto operacional e de encontro para estas redes profundamente enraizadas”, disse à Lusa.
O sistema de ‘junkets’ permitia “enormes fluxos de capitais provenientes da China Continental” e enriquecia grupos ligados às tríades, um “processo que terminou nos anos anteriores à pandemia de covid-19, quando o Governo central expandiu a campanha anticorrupção, reforçou os controlos de capitais e processou vários ‘junkets’ de Macau para enviar uma mensagem clara”, explicou o analista.
💥 Impacto e Consequências
Alvin Chau Cheok Wa, ex-chefe do maior grupo de 'junkets' da cidade, a Suncity Group, foi preso em 2021 e depois condenado a 18 anos de prisão por associação criminosa e exploração de jogo ilícito.
Num processo paralelo, Levo Chan, líder do Tak Chun Group, o segundo maior 'junket' de Macau, foi condenado a 13 anos de prisão por acusações semelhantes.
John Wojcik, investigador sénior da Infoblox Threat Intelligence e ex-analista do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, faz a mesma análise.
🔄 Atualizações Recentes
Apesar de a mensagem das autoridades locais ser clara de que "as velhas formas de negócio acabaram", Macau mantém uma importância estratégica nesta indústria paralela, afirmou à Lusa.
O modelo de negócio dos "junkets" de Macau e dos grupos criminosos associados era, até 2019, centrado nos casinos.
Hoje, porém, a atividade deslocou-se para apostas e jogos ilegais online, com pagamentos em criptomoedas e uma expansão significativa para esquemas de fraude digital em larga escala, sublinhou Pubrick.
📌 Pontos Principais
“Casas de câmbio, lojas de penhores e movimentos através de cartões de crédito absorveram essa procura, o que pode significar que a lavagem de dinheiro em Macau é hoje menos centralizada e menos visível”, observou o analista.
Mas "Macau continua a ser um nó fundamental para a lavagem de dinheiro", reiterou.
Estes grupos criminosos, descreveu Pubrick, adaptaram-se, deslocando operações para jurisdições com regulamentação mais frágil, como o Camboja, Filipinas, que acolhia várias companhias de jogo online offshore, assim como zonas fronteiriças de Myanmar (antiga Birmânia).
Muitos migraram para "apostas ilegais online, fraude digital e transações em criptomoedas", criando um negócio "geograficamente distribuído", com vítimas que se expandem hoje à Europa e Américas.
"Macau já não é o centro da lavagem de dinheiro, mas é uma porta regulada que continua a ser explorada por grupos criminosos da China Continental, Hong Kong e Taiwan", reforçou Pubrick.
Dois casos recentes ilustram esta realidade.
Em março, as autoridades de Taiwan prenderam 20 pessoas envolvidas num esquema de lavagem de dinheiro estimado em 33 mil milhões de dólares taiwaneses (890 milhões de euros).
De entre as duas dezenas de detidos, 10 foram entretanto acusados pelo Ministério Público de Taiwan por, nomeadamente, usarem casinos de Macau para branquear o dinheiro, proveniente de jogo ilegal na Internet.
"Mulas de dinheiro" inflacionavam limites de crédito, compravam grandes quantidades de fichas e trocavam-nas por moeda local, disfarçando os fundos.
Dois alegados cabecilhas do esquema permaneçam em fuga.
Num segundo caso, Lin Ping-wen, um fugitivo taiwanês ligado a um dos maiores escândalos de jogo ilegal na Ilha Formosa e procurado por jogo ilegal e branqueamento de capitais, foi morto a tiro no Camboja, em Sihanoukville, cidade costeira no sudeste do país conhecida pelos seus casinos.
Com antecedentes no crime organizado em Taipé, Lin esteve também ligado a um escândalo de manipulação de jogos de beisebol em 2007 e, mais tarde, integrou o setor de promoção de jogo VIP em Macau, com ligações ao Suncity Group.
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Fonte: noticiasaominuto
05/04/2026 06:50
