A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Palíndromo, que visa desarticular uma associação criminosa composta por diversas empresas, que operava câmbio sem autorização legal.
Na operação, deflagrada nesta quarta-feira (11), foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, contra seis pessoas físicas e seis empresas, em endereços residenciais e comerciais em Santa Catarina.
Além disso, foi determinado a apreensão de aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros bloqueados em contas bancárias.
O esquema envolvia operações de trading no comércio internacional, onde a principal empresa investigada oferecia serviços de câmbio sem autorização legal. A quadrilha também é suspeita de cometer evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Recursos eram enviados ilicitamente ao exterior mediante pagamentos de importações com documentação falsa ou antiga, antecipação fraudulenta de câmbio e pagamentos a terceiros não relacionados ao negócio.
Os delitos investigados abrangem operações financeiras sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, associação com organizações criminosas e fraudes na importação de mercadorias. As penas máximas para esses crimes podem chegar a 32 anos de reclusão.
