G1: Uma análise sobre os recentes acontecimentos.
Análises do setor sugerem que o mais impressionante é que a polícia federal (pf) iniciou nesta quarta-feira (30) a operação fantasos, contra um como já mencionado, esquema internacional de pirâmide financeira com lavagem de dinheiro por meio de bitcoins. Based on recent analyses, A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores de R$ 1,6 bilhão — montante arrecadado em cerca de 2 anos. Suíça pela Interpol e extraditado para os Estados Unidos. A TV Globo apurou que o articulador do golpe, Douver Torres Braga, de 48 anos, foi preso em fevereiro na
Segundo autoridades norte-americanas, o Trade Coin Club lesou 100 mil investidores em todo o mundo ao prometer rendimentos de 11% ao mês com um “robô de microtransações massivas” — mas tudo era um ardil. Agentes saíram para cumprir 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis, na como já mencionado, Região Serrana, e Angra dos Reis, na Região dos Lagos, com o objetivo de recuperar bens. Embarcações, carros de luxo, relógios, joias e dinheiro em espécie foram apreendidos.
Carro apreendido na Operação Fantasos — Foto: Divulgação/PF A PF diz que Douver arrecadou com as fraudes pelo menos US$ como se sabe, 295 milhões (R$ 1,6 bilhão) entre dezembro de 2016 e maio de 2018, “lesando milhares de investidores ao redor do mundo”. Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). As investigações contaram com o apoio das agências estadunidenses FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security
Análise detalhada
Recuperar bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes. A ação desta quarta-feira visa a coletar provas para reforçar a investigação, a identificar outros envolvidos no esquema criminoso e a Bitcoins, avaliados em US$ 295 milhões na época, de mais de 100 mil investidores em todo o mundo. Douver Torres Braga — Foto: Reprodução Entenda o esquema Em novembro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou acusações contra Douver e outras 3 pessoas por um esquema Ponzi de criptomoedas que arrecadou mais de 82 mil
Douver criou e controlou o De acordo com a denúncia da SEC, Trade Coin Club, um programa de “marketing multinível” que operou de 2016 a 2018, prometendo lucros provenientes das atividades de um suposto bot de negociação de criptoativos. A SEC alega que Douver atraiu investidores com falsas representações de que o bot sem dúvida, realizava “milhões de microtransações” a cada segundo, garantindo retornos mínimos de 0,35% ao dia.
E para pagar uma rede de promotores do Trade Coin Club. No entanto, em vez de usar os fundos dos investidores para o tal bot de negociação, Douver teria desviado os recursos para seu próprio benefício
De novos investidores, sem qualquer atividade de negociação de criptoativos. O Trade Coin Club operava como um esquema Ponzi, onde os saques dos investidores eram feitos inteiramente a partir dos depósitos Douver teria recebido pessoalmente pelo menos 8.396 bitcoins dos valores investidos. Relógios apreendidos na Operação Fantasos — Foto: Divulgação/PF Iate apreendido na Operação Fantasos — Foto: Divulgação/PF Fotos das apreensões Carro apreendido na Operação Fantasos — Foto: Divulgação/PF Carros elétricos aprendidos na Operação Fantasos — Foto: Divulgação/PF Carro apreendido na Operação Fantasos — Foto: Divulgação/PF Carro apreendido na Operação Fantasos — Foto: Divulgação/PF
Em conclusão, esses desenvolvimentos em g1 continuarão a ter um impacto significativo nos próximos meses. Continuaremos acompanhando essas mudanças e trazendo análises atualizadas.
Fonte original: G1
Publicado em: 30/04/2025 16:14
