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Cartéis latino-americanos usam criptomoedas para lavar dinheiro do crime

4 de julho de 2025
in TECNOLOGIA
Home TECNOLOGIA
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Operação no Chile expõe como quadrilhas internacionais movimentam milhões com criptoativos.


🕵️‍♂️ Lavagem digital: do tráfico ao PIX

Uma megaoperação policial no Chile prendeu 52 pessoas e bloqueou 13,5 milhões de dólares ligados à quadrilha venezuelana Tren de Aragua — uma das mais perigosas da América Latina.

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O grupo usava criptomoedas para ocultar o dinheiro obtido com crimes como tráfico de drogas, sequestros, extorsão e homicídios.

💸 O método: transformar o dinheiro do crime em criptoativos e “sacar” fora do país.

🌎 O rastro do dinheiro passava por 7 países, incluindo Estados Unidos, Espanha e México.


🧊 Congelamento histórico: 250 contas bloqueadas

🔒 As autoridades chilenas congelaram 250 contas bancárias e de criptoativos usadas pela quadrilha.

Esse é considerado o maior golpe sofrido pelo Tren de Aragua até hoje, segundo a promotora Trinidad Steinert.

Dos presos, 47 eram estrangeiros, sendo 16 em situação irregular no país.


🌐 Como funcionava o esquema

📲 O dinheiro do crime vinha de atividades como:

  • Tráfico de pessoas e drogas
  • Sequestros e assassinatos
  • Multas ilegais cobradas em “territórios dominados”
  • Mineração ilegal e apostas online
  • Microtráfico e até roubo de veículos de luxo

💻 Com esses recursos em mãos, a quadrilha:

  1. Comprava bitcoins ou outras criptos.
  2. Enviava os ativos para carteiras em outros países.
  3. Sacava o valor “limpo” em dinheiro ou reinvestia.

🏦 Criptomoedas: arma perfeita para o crime?

De acordo com especialistas em segurança, como David Saucedo, a criptomoeda se tornou a ferramenta ideal para lavar dinheiro por vários motivos:

🧩 Vantagens para os criminosos:

  • Quase impossível de rastrear
  • Transações anônimas e digitais
  • Não precisa de papel-moeda nem documentos
  • Pode ser transferida entre países com poucos cliques

📉 O uso de criptos evita a vigilância tradicional dos bancos e escapa dos controles legais de muitos países.


🏢 Como uma empresa multinacional do crime

📊 Segundo a jornalista investigativa Ronna Rísquez, autora do livro El Tren de Aragua, a quadrilha atua como uma verdadeira corporação:

  • Tem uma estrutura hierárquica sofisticada
  • Diversifica o portfólio criminal
  • E até calcula perdas esperadas com apreensões em suas operações

“O Tren de Aragua não é mais uma gangue. É um cartel internacional. Já consideram que parte do dinheiro será perdido em ações da Justiça”, afirma Saucedo.


🚨 E o que as autoridades podem fazer?

Apesar do impacto da operação, especialistas alertam: o golpe é apenas uma gota no oceano.

💬 “Os US$ 13,5 milhões recuperados são pouco perto dos mais de US$ 25 bilhões que cartéis como o de Sinaloa movimentam por ano”, afirma Saucedo.

⚠️ Mesmo quando operações revelam o modus operandi das quadrilhas, os criminosos já estão um passo à frente. A lavagem de dinheiro por criptomoedas já é feita há anos — e a tecnologia favorece isso.


⚖️ Qual o risco para o Brasil?

O Brasil já viu casos semelhantes, como o ataque hacker ao sistema que liga bancos ao PIX, onde também se usou engenharia social e criptoativos para escoar valores furtados.

🧠 A conexão entre crimes digitais, lavagem com criptoativos e organizações internacionais representa uma ameaça crescente para a segurança dos sistemas financeiros do país.

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