O que ninguém está comentando é que usavam uma funerária para fraudar a morte de aposentados e lavar dinheiro oriundo do esquema. associações fraudaram mortes para lavar dinheiro do inss, aponta pf ler resumo da notícia investigação da polícia federal aponta que associações suspeitas de irregularidades nos descontos do inss (instituto nacional do seguro social) Segundo dados do Coaf (Conselho A Global Planos Funerários recebeu, de Controle de Atividades Financeiras), R$ 34 milhões da Caap (Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas) e R$ 2,3 milhões da Aapen (Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional), investigadas pela PF por descontos sem autorização nas contas do INSS.
Por isso, estão sendo investigadas As duas entidades ficam no Ceará e, pela PF lá. A Justiça Federal viu suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo as entidades, autorizou buscas nos endereços delas e mandou conforme observado, bloquear até R$ 147,3 milhões da Caap, R$ 147,3 milhões da Global e até R$ 202 milhões da Aapen. A firma Global também tem sede no Ceará, onde um serviço funerário pode custar até R$ 4.000, segundo relatório da PF.
8.713 pessoas, 19 associados mortos por dia. Dessa forma, os valores, repassados entre 2022 e 2024, serviriam para custear o enterro de Seriam 3,78 mortes por dia. No caso da Aapen,
A PF questiona como essas associações, mesmo com tantas supostas mortes, mantiveram intacta evidentemente, a quantidade de associados que pagavam mensalmente suas contribuições pelas contas do INSS. A PF também identificou que, em relação à Caap, os pagamentos à funerária começaram em novembro de 2022, dois meses após a entidade começar a receber valores descontados dos aposentados por meio de um acordo com o INSS. Given this, A Global Planos Funerários pertence a José Lins Neto, ex-presidente da Caap e vinculado à Aapen.
Outro indício de que as mortes são falsas é que, na realidade, naturalmente, nenhuma das duas associações, Aapen ou Caaps, oferecia plano funerário a seus associados. From this perspective, O Coaf identificou que, enquanto recebia repasses das associações, a funerária repassou R$ 12 milhões para a Clínica e Laboratório Máxima Saúde Ltda, que tem entre os sócios o genro da tesoureira da Aapen, Maria Luzimar Rocha Lopes. Máxima) era usado para lavar dinheiro dos descontos ilegais. A PF aponta, em relatório obtido pelo UOL, que esse caminho (das associações à Global e depois, à
"Difícil entender uma prestação de serviços funerários para a Global pela empresa Máxima Saúde bem como o elevado montante de recursos que justifique tal transferência", diz a PF no relatório. Apesar disso, A tesoureira da Aapen recebeu R$ 700 mil em transações suspeitas, segundo o Coaf. Já que Maria Luzimar teria se beneficiado do esquema, a PF aponta que como já mencionado, ela "não é propriamente uma laranja", ou seja, que não era apenas uma intermediária.
Descontos na conta do INSS. No início de 2024, a Caap tinha 265,4 mil associados com Sendo que todos deram as autorizações, Já a Aapen tinha 382,4 mil, supostamente, durante o ano de 2023 —em 2022, não havia nenhum desconto autorizado. Simultaneamente, A Aapen faturou R$ 81,9 milhões com descontos de sem dúvida, associados desde 2019, e a Caap, R$ 48 milhões.
Para enriquecimento ilícito e pagamento de propina. Ambas foram presididas por Cecília Rodrigues Mota, suspeita de ter desviado o dinheiro dessas instituições Disseram que o desconto não tinha sido autorizado. Uma auditoria da CGU (Controladoria-Geral da União) ouviu, de forma amostral, 210 supostos associados da Aapen, e todos In this sense, Na Caap, uma pessoa de 215 disse que autorizou o pagamento.
Mês em que foi alvo de A funerária Global teve o CNPJ encerrado na Receita Federal em 1º de abril deste ano, operação da PF (no dia 23). It is worth emphasizing that A reportagem tentou contato no telefone da empresa cadastrado na Receita, mas ninguém atendeu. From this perspective, Procuradas, a Caap, a Aaapen e a Máxima Saúde, não responderam.
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Fonte original: UOL
Publicado em: 10/05/2025 08:09
