A Polícia Federal classificou a CNLF Empreendimentos Imobiliários como o 'eixo material' das vantagens indevidas recebidas pelo banqueiro Daniel Vorcaro.
Uma análise revela que a empresa movimentou R$ 20 milhões, mas declarou apenas R$ 832 mil à Receita Federal.
O Relatório de Informação Financeira (RIF) produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou 350 comunicações contendo operações suspeitas envolvendo Ciro, Eliane e Silva Nogueira Lima, Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima, a CNLF e a Ciro Nogueira Comercio de Motocicletas LTDA.
📌 Pontos Principais
Procurado, senador ainda não se manifestou.
O relatório também afirma que a empresa recebeu R$ 902 mil da BRGD S.A – empresa cujo único sócio é Marcelo Tavares Faria, mas que, na avaliação dos investigadores, era operada secretamente por Vorcaro e seu primo, Felipe Vorcaro, para realizar pagamentos a aliados.
Diálogos interceptados pela PF revelam ordens do banqueiro para que fossem realizados pagamentos mensais de R$ 300 mil a Ciro à título da 'parceria BRGD/CNFL'.
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