Fundos imobiliários são proprietários de imóveis do crime organizado, diz Receita Federal Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, setor foi escolhido por ser o que estava ‘mais à vista’ Fundos imobiliários e multimercados, com patrimônio de R$ 30 bilhões, foram usados pelo crime organizado para ocultar bens e lavar dinheiro, enquanto autoridades identificaram envolvimento de gestoras e movimentação de R$ 52 bilhões em quatro anos no setor de combustíveis.
A subsecretária de Fiscalização da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, informou nesta quinta-feira, 28, durante coletiva sobre a operação que desmantelou um esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, que pelo menos 40 fundos multimercado e imobiliários são proprietários de imóveis do crime organizado.
Receba as principais notícias direto no WhatsApp!
🧠 Especialistas Analisam terra
Inscreva-se no canal do Terra Os indícios apontam que esses fundos são utilizados como um mercado de ocultação e blindagem patrimonial e sugerem que as administradoras dos fundos estavam cientes e contribuíram para o esquema, inclusive não cumprindo obrigações com a Receita Federal, de forma que sua movimentação e a de seus cotistas fossem ocultadas da fiscalização.
"Esses fundos de investimento são fundos imobiliários e fundos multimercados, com patrimônio de R$ 30 bilhões.
E esses fundos são proprietários de bens do crime organizado", disse a subsecretária.
🧠 Análise da Situação
Dennis Cali, diretor de investigação e combate ao crime organizado da PF, acrescentou que três gestoras administram os fundos imobiliários.
Em sua maioria, são fundos fechados com um único cotista, geralmente outro fundo de investimento, criando camadas de ocultação.
"Os fundos são fechados, alguns deles com cotista único.
📊 Fatos e Dados
O cotista pode ser tanto um outro fundo como também empresas.
Mais de uma empresa, mais de uma intermediária, onde o ativo desse fundo é imobiliário e dívida ativa".
Entre os bens adquiridos por esses fundos estão um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool (mais duas usinas em parceria ou em processo de aquisição), 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, dentre os quais seis fazendas no interior do estado de São Paulo, avaliadas em R$ 31 milhões, e uma residência em Trancoso/BA, adquirida por R$ 13 milhões.
Durante a coletiva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ainda que os fundos de investimento movimentaram R$ 52 bilhões em quatro anos.
O ministro também afirmou que o setor foi escolhido por ser o que estava "mais à vista".
“O crime se sofistica e o Estado tem que sofisticar a sua ação contra o crime.
A sofisticação do crime organizado exige que nós consigamos decifrar o caminho do dinheiro”, acrescentou Haddad.
Operação Foram cumpridos 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez Estados contra envolvidos no domínio de toda a cadeia produtiva da área de combustíveis, parte da qual foi capturada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).
A Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do País, concentra 42 dos alvos da operação – empresas, corretoras e fundos de investimentos – em cinco endereços, incluindo alguns edifícios icônicos da região.
As investigações apontam para uma dezena de práticas criminosas, desde crimes contra a ordem econômica, passando por adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro – inclusive do tráfico de drogas -, além de fraude fiscal e estelionato.
Fonte: terra
28/08/2025 14:03
